Main navigation

Крипто-трейдер, создавший финансовую пирамиду «Coin Signals», арестован

News
Wed, 01/27/2021 - 09:37
article image
Alex Dovbnya
Министерство юстиции арестовало мошенника, выдававшего себя за трейдера и обещавшего заоблачные доходы
Крипто-трейдер, создавший финансовую пирамиду «Coin Signals», арестован
Cover image via stock.adobe.com
Read U.TODAY on
Google News

Министерство юстиции США объявило, что Джереми Спенс (Jeremy Spence), мошенник, выдававший себя за криптовалютного трейдера, и создатель финансовой пирамиды «Coin Signals», был арестован в штате Род-Айленд.

Спенс обманул 170 клиентов на 5 миллионов долларов, сфальсифицировав отчеты о прибыли, которую приносит криптовалюта. Когда в январе 2018 года он похвастался 148-процентной ежемесячной прибылью, он фактически был в чистом убытке.

Согласно распечатанной жалобе, эти ложные представления о прибыли были предназначены для того, чтобы привлечь в его аферу новые деньги:

Где-то 13 мая 2018 года SPENCE отправила электронное письмо Инвестору-2, приложив график, отражающий совокупную доходность CS Mex Fund в размере примерно 480% с 18 января 2018 года по 13 мая 2018 года. После получения письма от SPENCE, Инвестор-2 передал Инвестору-1 в сумме и содержании доходность, отраженную на графике. Однако, по правде говоря, с момента своего создания 22 ноября 2017 года или примерно до 10 мая 2018 года CS Mex Fund нес убытки.

Классическая финансовая пирамида

Все инвестиции, полученные от новых пользователей, распределялись как фиктивный доход среди старых инвесторов. Прокурор Манхэттена Одри Штраус (Audrey Strauss) утверждает, что его «‎неправдоподобно хорошие»‎ обещания должны были насторожить инвесторов:

Инвестиции Спенса не только не оправдали его смелых заявлений, но и постоянно теряли деньги, в результате чего криптосчета его клиентов ушли в минус на 5 миллионов долларов. Поведение Спенса должно сигнализировать потенциальным инвесторам о необходимости тщательно изучить экосистему криптовалюты, прежде чем стать жертвой инвестиционной аферы, обещающего огромную прибыль от небольших инвестиций, которая действительно неправдоподобно хороша.

Еще в декабре 2018 года в откровенном сообщении Discord Спенс признал, что скрыл реальные цифры своих убытков. Затем на него подала в суд юридическая фирма, специализирующаяся на криптовалюте, Silver Miller, которая обвинила его в управлении мошенническими криптовалютными хедж-фондами.

article image
About the author